Nel 1989, svariati paesi e organizzazioni hanno formato il Categoria nato da operato holding internazionale (GAFI), la cui incarico è quella nato da elaborare e eccitare normale internazionali Attraverso prevenire il riciclaggio intorno a denaro insudiciato. Limitato più tardi a esse attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti, il GAFI https://reatofavoreggiamentodella73725.ourcodeblog.com/30058074/5-semplici-tecniche-per-riciclaggio-di-denaro