La oculatezza si svolge attraverso indagine e interventi finalizzati a focalizzare per tempo segnali intorno a debolezza negli assetti tecnico-organizzativi antiriciclaggio e a sollecitarne la deposizione grazie a l'adozione di appropriate misure correttive. L'operato si articola Con controlli documentali - basati sull'valutazione delle informazioni raccolte, quandanche dagli intermed... https://troyuzehj.bloggip.com/29611846/non-ci-sono-altre-riciclaggio-di-denaro-un-mistero