Viene spesso utilizzato da persone oppure organizzazioni coinvolte in attività illecite, con l’obiettivo di utilizzare i proventi senza destare sospetti. Al great di rafforzare l'efficacia e la tempestività della collaborazione, la UIF ha attivato dal twenty novembre 2017 un Portale dedicato agli scambi informativi con l'Autorità giudiziaria e gli Organi https://alphonsey813elp3.wikiannouncing.com/user